Cerca de 12 Policiais Federais fizeram o cumprimento de quatro mandados judiciais, nas cidades de Teresina e São José dos Pinhais (Paraná), constando de dois mandados de prisão preventiva e utros dois de busca e apreensão domiciliar.
Sobre a operação
Os investigados se denominavam de "Traders", onde captavam economias das vítimas com o pretexto de fazer a aplicação no mercado de valores mobiliários.
As investigações mostraram a captação de recursos de clientes (vítimas) por meio de fraude, onde eram enganados com promessas de ganhos mensais de até 25% sobre o capital investido, para supostamente serem aplicados no Mercado Financeiro.
Os investigados ainda ofereceram ao público valores mobiliários de contratos de investimento coletivo em nome de empresa de fachada, que não possuía registro prévio de emissão.
O inquérito apurou que o grupo arrecadava centenas de vítimas espalhadas pelas cidades de Floriano-PI, Picos-PI, São Luis-MA e Maceió-AL o montante que ultrapassa R$ 60 milhões de reais.
Os valores que eram disponibilizados pelas vítimas/investidores para os criminosos variavam de R$ 5 mil a R$ 4,2 milhões, e eram depositados em contas da empresa de fachada, caindo diretamente nas contas pessoais de membros da associação.
Sobre a prisão dos envolvidos
Os envolvidos vão responder por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Crime contra a Economia Popular, Associação Criminosa e Lavagem de Dinheiro.
A operação contou com a colaboração do Ministério Público Federal (MPF), Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro da Polícia Federal (CGRC/PF) e da Polícia Civil do Piauí.